Prato, 28 giugno 2010 - Si è conclusa oggi la maxi operazione «Cian Liu (fiume di denaro)» ad opera delle Fiamme Gialle che, partita da Firenze ha coinvolto otto regioni italiane, portando all'arresto di diciassette cinesi e sette italiani con l'accusa di associazione di stampo mafioso finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da evasione continua

Maxi operazione in tutta Italia con l’arresto di venti persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, alla truffa e alla falsificazione di titoli di credito. continua

Ancora ricercato il bomber degli anni 70' Giorgio Chinaglia. Le misure cautelari di oggi ripristinano quelle già eseguite il 22 luglio 2008. continua

ROMA (12 giugno) – Alessandro Marcheselli, nominato nel settembre dell’anno scorso commissario della Arner Bank Italia dal ministro dell’economia, Giulio Tremonti, risulta indagato nell’ambito dell’inchiesta per riciclaggio della procura di Milano. continua

(ANSA) – ROMA, 28GIU – Blitz della Gdf contro la criminalita’organizzata cinese: operazioni di riciclaggio di denaro sporcoper centinaia di milioni di euro. continua

Articolo di  Giustizia , pubblicato sabato 15 maggio 2010 in  Brasile . [Terramagazine] Come già abbiamo scritto nel blog Senza Frontiere di Terra Magazine, una nuova operazione Mani Pulite sta cominciando in Italia.  L’internazionalmente celebre ed esemplare Operazione... continua

Dal prossimo primo luglio sarà dell'Italia la presidenza del Gruppo d'azione finanziaria internazionale-Financial Action Task Force (Gafi-Fatf) contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo per il 2011-2012. continua

In attesa della sentenza del processo alla mafia delle sigarette, che sarà probabilmente resa nota l'8 luglio, la lotta contro il riciclaggio di denaro continua e non conosce sosta in Svizzera. Intervista al procuratore federale Pierluigi Pasi, capo della sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione. continua

Il riciclaggio di denaro, ovvero la reintroduzione nell’economia legale di capitali provento di illeciti, è ancora una realtà piuttosto diffusa in Italia, nonostante le diverse nuove normative mirate a combattere questo grave danno alla nazione. continua