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Notizia del 10 maggio 2011 da Sky Tg24
Bankitalia: "In Italia il riciclaggio tocca il 10% del Pil" E' il doppio della stima del Fondo monetario internazionale. Dal 2007 le operazioni sospette sono triplicate. E l'istituto di via Nazionale lamenta scarsi controlli da parte di professionisti e operatori, tra cui notai, commercialisti e ragionieri. continua
Notizia del 21 luglio 2010 da Giornalettismo.com
Il giornale Bloomberg lancia l’allarme per la forte influenza della criminalità nell’economia italiana e denuncia la deriva per quanto concerne il riutilizzo dei proventi illeciti e la scarsa lotta all’evasione La crisi e il crollo del pil avrebbero dato – riflette oggi il britannico Bloomberg - nuova linfa alle attività delle più pericolos continua
Notizia del 08 luglio 2010 da Enrico Di Giacomo
Riciclaggio di denaro frutto del reato di bancarotta fraudolenta. Con questa accusa nel 2007 furono rinviate a giudizio tre persone nella qualità di socie della ditta di trasformazioni agrumarie “Citrus Vita Spa”, azienda reduce da un fallimento. continua
Notizia del 28 giugno 2010 da Quillee
(ANSA) – ROMA, 28GIU – Blitz della Gdf contro la criminalita’organizzata cinese: operazioni di riciclaggio di denaro sporcoper centinaia di milioni di euro. continua
